Ai là chủ nhân núi tiền 200 tấn bị 'bỏ sáng tạo rơi' ở trường bay Nga?.

Quỹ này được cho là đã sẵn sàng chi 2 tỉ euro để chiến thắng trong việc thuyết phục các nhà chức trách, giành lấy số tiền này

Có thể là đã có một kế hoạch cụ thể về việc chuyển số tiền mặt trên qua biên giới Nga, vì không ai lại định gửi một số tiền lớn như vậy tới vô định. Tờ Moskovsky Komsomolets thì cho rằng đây rất có thể là tài sản bí ẩn của nhà cựu lãnh đạo Iraq Saddam Hussein. Tuy nhiên, dường như các luật sư không mấy hứng với “nhiệm vụ” này.

Một số nguồn tin tình báo phương Tây đã tiết lậu về khối tài sản lớn đến mức đáng sửng sốt của 2 nhân vật này cũng như cách thức họ tẩu tán tài sản ra nước ngoài. Bản sao hộ chiếu của ông Motlagh, người gửi kiện hàng này. Thông báo cụ thể độc nhất vô nhị để tìm ra người sở hữu nó là người gửi - một người đàn ông tên là Farzin Ali Koroorian Motlagh, 45 tuổi.

Người này vẫn chưa tới Moscow để nhận lại số tiền. Trên thực tiễn, có rất nhiều lý do khiến người ta có thể ngờ rằng số tiền đồ sộ và bí mật này thuộc về 1 trong 2 nhà lãnh đạo đã bị lật đổ ở Trung Đông. Theo vận đơn của kiện hàng, tên và địa chỉ của người nhận bị bỏ trống.

Trong khi đó, một nguồn tin an ninh khác lại đưa ra một giả định khác: “  Saddam không phải người trước nhất tuồn tài sản ra nước ngoài, còn Muammar Gaddafi thì sao?”. Đây là cách rửa tiền thường gặp". Người gửi bí mật  Tờ Moskovsky Komsomolets (Nga) cho hay, số tiền này đã chuyển từ ngân hàng Deutsche Bank Group (Frankfurt, Đức) tới sân bay Sherremetyevo (Moscow Nga) vào ngày 7/8/2007 và vẫn nằm tại đó cho tới nay.

Một trang Facebook được cho là của ông Motlagh cũng cho thấy địa chỉ hiện tại của ông này là ở Tehran (Iran). Chủ nhân của kiện hàng là ai?  Hiện chính phủ Nga vẫn chưa thể tìm ra cách xử lí kiện hàng đặc biệt này, bởi theo pháp luật Nga, các nhà chức trách cũng chẳng thể trưng thu, cũng không thể chuyển nó tới bất cứ ai khác ngoài ông Motlagh

Sau hàng loạt cầm cố nhận tiền không thành, người này đã quyết định tiến hành phê duyệt một Quỹ. Vào thời điểm chưa có một mối lái đáng tin tưởng nào về chủ nhân của số tiền thì những đồn đoán liên tục được đưa ra.

Ông X có thể đã không tới nhận hàng. Các nhà chức trách và Hải quân Nga tỏ ra không mấy tin tức rằng ông Motlagh là chủ sở hữu thực sự của số tiền khổng lồ này.

(Ảnh minh họa)  Theo một bản sao hộ chiếu được đăng tải trên truyền thông Iran, ông Motlagh là nhân viên của ngân hàng Trung ương liên minh Ả Rập thống nhất UAE. Kiên cố có ai đó sẽ nhận hàng từ đầu, nhưng hiện chưa xác định rõ xác thực là ai làm. Nó cho thấy có gì đó không đúng về số tiền. Chuyên gia về thương chính Vadim Lyalin nhận định: "  Người chuyển hàng không ghi cụ thể tên người nhận.

Trong khi đó, theo Daily Mail, một đôi mỏng đã chỉ ra rằng số tiền này dành cho một quỹ từ thiện có tên là “Thế giới của những người tốt bụng”, đặt trụ sở chính ở Ukraine, chủ nhân là ông Alexander Shipilov, 53 tuổi.

Đây là điều khá kì lạ. Một bài báo trên một trang tin cậy ở Iran thì cho hay ông Motlagh có liên tưởng tới vụ lừa đảo hàng triệu USD bằng giấy má, chứng từ giả ở UAE năm 2010. Kiện hàng chứa toàn các tờ 100 euro và nặng tới khoảng 200 tấn này đang được canh phòng nghiêm nhặt tại kho hàng của phi trường. Có gì đó không ổn.